È ora operativo, si legge ancora nella nota, “un nuovo sistema più completo per il congelamento dei fondi associati al terrorismo” e processi di revisione sono attualmente in corso sotto la supervisione dell’Autorità di informazione finanziaria (Aif) per assicurare che le istituzioni finanziarie, nei territori della Santa Sede/Città del Vaticano, sappiano chi siano i propri correntisti, e che le misure di identificazione e verifica possono essere applicate anche nei loro riguardi, in sintonia con gli standard internazionali. Il completamento è previsto per il primo trimestre 2014. Chiusi alcuni conti e segnalato un importante numero di transazioni sospette nel 2013. L’Aif sta analizzando tali transazioni che, qualora fosse necessario, saranno riportate al promotore di giustizia. I poteri dell’Aif per l’analisi delle transazioni sospette sono ora “più chiari”; tuttavia “non ci sono ancora state ispezioni formali di Aml/Cft” nei confronti dell’Istituto per le Opere di Religione (Ior) e dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), sebbene siano previste entro fine gennaio 2014. Il Comitato sottolinea inoltre che l’Aif “dovrà servirsi di professionisti esperti” e chiede “requisiti di competenze e integrità per chi ricopre posizioni di responsabilità nelle istituzioni finanziarie”. La Santa Sede dovrà presentare un nuovo rapporto entro dicembre 2015.
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